BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2017

HDQT baocao 2016

Số :            / VTR-HĐQT                                                   TP.HCM, ngày   16  tháng   5   năm  2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2016

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2017

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị và điều hành 2016 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 2017 như sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ 2016:

1-Tình hình chung

Công ty đã khai thác tốt các thế mạnh về thương hiệu, vị trí để ổn định SXKD. Từng bước củng cố và phát triển ngành hàng chính, đa dạng hóa họat động để có hiệu quả trong KD.

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 3 phiên, nhiều lần lấy ý kiến qua email  hoặc trao đổi trực tiếp giữa các thành viên theo công việc đã phân công, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

2-Về công việc của Hội đồng quản trị :

Các nội dung họp: kiểm tra công việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông hằng năm như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, tạm ứng cổ tức; phân tích, tìm kiếm đối tác thực hiện dự án, đặc biệt là dự án 188 Lạc Long Quân, phường 3 quận 11 (theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 17/11/2007 của Công ty), công tác nhân sự, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên; ủy quyền cho Giám đốc được ký hợp đồng vay định mức hàng năm 10 tỷ đồng với Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Triển khai nghị quyết của Đại hội cổ đông 2016, ra các nghị quyết chỉ đạo giám đốc nhằm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có kết quả hơn. Công ty đã dần dần  chuyển biến về mô hình hoạt động theo hướng năng động, chủ động và có trách nhiệm hơn trong từng bộ phận kinh doanh, khai thác tốt hơn những tài sản sẵn có của Công ty, chuẩn bị cho việc kinh doanh được chủ động hơn.

3-Các vấn đề đã giải quyết :

HĐQT đã thực sự sâu sát hơn trong kiểm tra, chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty trong công tác điều hành. Chủ tịch HĐQT thường xuyên nắm tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh hàng tháng, định kỳ để có ý kiến chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tế hoạt động, kết quả SXKD 2016 như sau:

Năm 2016 Công ty đã triển khai thực hiện các kế hoạch đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm điện gia dụng, bắt đầu triển khai mảng đại lý bán máy lạnh Chigo phối hợp với Cty Kỹ thuật Việt nam - Đức. Bước đầu những kết quả đạt được tuy chưa cao (doanh thu 2016  hơn 33 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch, lợi nhuận đạt 6,1 tỷ, vượt 22% so với kế hoạch năm 2016). Hiện nay mảng thị trường phía Bắc tạm ổn, đang tích cực tìm hiểu thị trường, tuyển chọn nhân sự để phát triển khu vực phía Nam.

Nộp ngân sách 2016 vượt 273% so với kế hoạch chủ yếu là do nhà nước tăng giá tiền cho thuê đất; tiền thuê nhà 74-76 Nguyễn Huệ cũng đang được thông tin sẽ tăng 25%. Ngoài ra theo điều chỉnh của Nhà nước, tiền lương đóng bảo hiểm đã tăng, ... những biến động này sẽ kéo kết quả kinh doanh cuối năm tụt nhiều hơn so với dự tính trong báo cáo tại đại hội cổ đông. Để đạt được các chỉ tiêu nghị quyết đã thông qua, Công ty sẽ phải cố gắng rất nhiều mới mong hoàn thành kế hoạch. Cổ tức duy trì ở tỷ lệ khá cao 17% so với mặt bằng chung của nền kinh tế thể hiện nổ lực rất lớn của ban Điều hành, Lãnh đạo công ty.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục hướng tìm sự hợp tác với các doanh nghiệp trong cùng Tổng Công ty để xây dựng thương hiệu Viettronics, Viettronimex cho chiến lược lâu dài.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế HĐQT đã có những chủ trương lớn như:

Cần tích cực hơn nữa trong việc tìm hướng mở rộng kinh doanh, mục tiêu phải tăng tỷ trọng kết quả của tự doanh trong tổng lợi nhuận hàng năm của Công ty vì thu nhập từ khai thác mặt bằng nhà xưởng sẽ ngày càng khó khăn do thị trường và chính sách quản lý đất đai của Nhà nước.

Dự đoán được tình hình này HĐQT đã linh hoạt trong việc tổ chức khai thác mặt bằng, nhà xưởng tại 188 Lạc Long Quân có thể tìm đối tác hợp tác đầu tư để khai thác tốt hơn, hoặc chuyển giao toàn bộ dự án.

Cho ý kiến về việc tổ chức ĐHCĐ 2016.

4. Công tác cổ đông :

Tình hình cổ đông tại thời điểm 30/4/2017 tóm tắt như sau:

Tại thời điểm 30/4/2017 (thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ), Công ty có 48 cổ đông sở hữu 2,578,000 cổ phần (MG: 10,000đ/CP).

5. Đánh giá chung

Trong năm qua trong điều kiện Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí …; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động. Kết quả là Công ty giữ ổn định hoạt động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông ở mức khá tốt so với mặt bằng chung.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là tình hình kinh tế xã hội chung cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nên một số mục tiêu của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng chưa thực hiện được như:

+ Chưa xây dựng được một định hướng kinh doanh cụ thể thật sự có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

+  Chưa tìm được đối tác khai thác triển khai các dự án lớn của Công ty, HĐQT đã bàn nhiều nhưng chưa làm được, HĐQT kêu gọi thêm một số đối tác mới xây dựng lại dự án hợp lý cho vị trí này.

II. Phương hướng, nhiệm vụ 2017

Sự phục hồi, phát triển và hội nhập kinh tế sẽ tạo cơ hội cho nước ta thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Khó khăn cần vượt qua là: trình độ công nghệ và năng lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ ngành điện tử còn quá lạc hậu, sức cạnh tranh của ngành điện tử, của doanh nghiệp điện tử còn ở mức thấp; chất lượng nguồn nhân lực thấp; hạ tầng cơ sở chưa đảm bảo yêu cầu phát triển.

Trong bối cảnh chung như vậy, tập thể lãnh đạo Công ty phải phấn đấu nhiều hơn rất nhiều mới mong đoàn kết, động viên CBCNV toàn Công ty đoàn kết tự tin nắm bắt thời cơ vượt qua thử thách đưa Công ty phát triển ngày càng lớn mạnh.

1. Sản xuất kinh doanh :

- Tiếp tục kinh doanh các mặt hàng điện tử truyền thống đặc biệt là hàng gia dụng, camera chuyên dùng, từng bước xây dựng một vài sản phẩm chất lượng mang thương hiệu riêng của Công ty.  Thường xuyên theo dõi tình hình thị trường, giá cả, sức mua để có chính sách phù hợp. Trong kinh doanh, thực hiện linh hoạt nhiều hình thức như tự doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh.

- Tập trung tìm đối tác nhằm khai thác các tài sản lớn như nhà đất, nhà xưởng, triển khai các dự án về nhà đất bằng nhiều hình thức như cho thuê, hợp tác kinh doanh …

- Tập trung nghiên cứu một định hướng kinh doanh thật sự cụ thể, có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động của Công ty.

2. Công tác quản lý, đầu tư :

Trong điều kiện hiện nay, căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, tiếp tục triển khai trung tâm bán hàng khu vực Miền Bắc, thăm dò và phát triển ở thị trường Miền Nam và Miền Trung trong những năm tiếp theo, đầu mối tổ chức quản lý là phòng Kinh doanh.

Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ,  tiết kiệm chi phí hợp lý…

3. Về nhân sự - lao động :

Đảm bảo đời sống người lao động được ổn định và tăng lên; chú trọng công tác quy hoạch nhân sự; đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh.

III. Kiến nghị

          Để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ 2017 và các năm tiếp theo, khai thác tốt thế mạnh về tài chính, công nghệ, nhân lực đối tác đề nghị ĐHCĐ:

1./ Tiếp tục  ủy quyền cho HĐQT xét duyệt, tổ chức, triển khai các dự án về nhà đất  (188 Lạc Long Quân, Q11;  512/22A Thống Nhất, Q Gò Vấp; 19 Phố Nhà Thờ, Hà nội …),

2./ Thống nhất chủ trương thành lập công ty con, công ty liên doanh, liên kết có cơ chế quản lý thu hút nhân lực, vật lực để thực hiện dự án  trong và ngoài nước. Uỷ quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc thực hiện và báo cáo kết quả cho cổ đông ở kỳ họp gần nhất.

IV. Kết luận

Hoạt động SXKD của Công ty có những chuyển biến tích cực bước đầu đi vào ổn định, nhưng vẫn còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn để thực sự phát triển, đáp ứng mong đợi của cổ đông. Mong rằng những đóng góp của cổ đông và quyết định của đại hội về những vấn đề HĐQT nêu trên sẽ giúp Ban điều hành Công ty làm việc năng động và có hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo.

Trân trọng ./.

                                                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                    VŨ HẢI VĨNH

Nơi nhận :   

    - Các cổ đông CTy;                  

    - Lưu.