Thư mời dự ĐHCĐ 11/5/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIETTRONIMEX Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 31 /VTR-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018
THƯ MỜI
Kính gửi cổ đông :
Mã cổ đông :
Cổ phần sở hữu:
Hội đồng quản trị công ty CP Viettronimex trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viettronimex lần thứ 13 năm 2018 nội dung như sau:
Địa điểm : Khách sạn Oscar
Số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Thời gian : 14 giờ 00’ , thứ Sáu, ngày 11 tháng 05 năm 2018
Nội dung dự kiến:
1 .Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
2. Báo cáo công khai tài chính năm 2017;
3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
- Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
Mọi thông tin liên quan xin vui lòng xem trên trang web : www.viettronimex.com.vn
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Viettronimex rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội được thành công tốt đẹp. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội thay mình (Giấy ủy quyền đính kèm)
Trân trọng kính mời,
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỪA ỦY QUYỀN CHỦ TỊCH
UVHĐQT/ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ANH DŨNG
Nơi nhận:
-Như trên
- Lưu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________, ngày ___tháng __ năm 2018
GIẤY ỦY QUYỀN
V/v ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên
công ty VIETTRONIMEX năm 2018
Kính gửi : -HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIETTRONIMEX
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Viettronimex (VIETTRONIMEX) được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ thư mời số 31 /VTR-HĐQT ngày 24/04/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty VIETTRONIMEX về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên công ty VIETTRONIMEX lần thứ 13 năm 2018;
Tôi tên là : ___________________________________________________________
Sinh ngày :__________________________
Giấy CMND số : ____________ cấp ngày: ______________tại: ________________
Thường trú tại : ________________________________________________________
Địa chỉ liên lạc: _______________________________________________________
Là Cổ đông sở hữu ________cổ phần (bằng chữ : _____________________cổ phần)
Nay tôi ủy quyền cho :
Ông/Bà : _____________________________________________________________
Sinh ngày : ______________
Giấy CMND số : ____________ cấp ngày: ______________tại: ________________
Thường trú tại : ________________________________________________________
Địa chỉ liên lạc: _______________________________________________________
Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên công ty VIETTRONIMEX lần thứ 13 năm 2018 được tổ chức vào lúc 14 giờ 00’, ngày 11 tháng 5 năm 2018.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty VIETTRONIMEX.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba trừ khi được sự thỏa thuận bằng văn bản của Người ủy quyền.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải là người có quốc tịch Việt Nam.
- Thủ tục ủy quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.